Site Rengi

DOLAR 17,9625
EURO 18,2568
ALTIN 1.027,59
BIST 2.857,18
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Denizli 34°C
Açık
Denizli
34°C
Açık
Sal 35°C
Çar 35°C
Per 35°C
Cum 36°C

ankara escort

ABD Kripto Borsası Kraken’in yaptırımları ihlal ettiğinden şüpheleniliyor

26.07.2022
21
A+
A-


Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Kraken, şirketle bağlantılı veya soruşturmayı bilen beş kişiye göre, İran ve başka yerlerdeki kullanıcıların dijital token alıp satmasına izin vererek ABD yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla federal soruşturma altında.

Şirketten misilleme korkusuyla kimliklerini açıklamayı reddeden kişiler, Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin 2019’dan beri Kraken’i araştırdığını ve para cezası vermesinin beklendiğini söyledi. Kraken, ABD’nin 1979’da İran’a uyguladığı ve ülkedeki kişi veya kuruluşlara mal veya hizmet ihracatını yasaklayan OFAC Yaptırımlarının uygulanmasıyla karşı karşıya kalan en büyük ABD kripto para şirketi olacak.

Federal hükümet, dijital para birimleri pazarı büyüdükçe, hafifçe düzenlenmiş kripto şirketlerini çökertiyor. Stablecoin şirketi Tether, geçen yıl Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından varlıklarını yanlış tanıttığı için para cezasına çarptırılırken, Adalet Bakanlığı bu ay ABD’nin en büyük kripto para birimi olan Coinbase’in eski bir çalışanına içeriden bilgi ticareti suçlamaları getirdi.

Kripto para piyasası çöktüğü ve Voyager Digital ve Celsius Network gibi birkaç şirketin iflas etmesiyle endüstrinin incelemesi son aylarda arttı.

Kullanıcıların çeşitli kripto para birimleri satın almasına, satmasına veya elinde tutmasına izin veren 11 milyar dolarlık özel bir şirket olan Kraken, daha önce düzenleyici işlemlerle karşı karşıya kaldı. Geçen yıl CFTC, yasaklanmış bir ticaret hizmeti için şirkete 1,25 milyon dolar para cezası verdi.

Kraken CEO’su Jesse Powell, 2019’da çalışanlara sağlanan faydalarla ilgili dahili bir görüşmede, The New York Times’ta görülen mesajlara göre, şirkete sağlanan faydaların olası cezalardan daha ağır basması durumunda çok çeşitli durumlarda yasayı çiğnemeyi düşüneceğini söyledi. Şirket ilaveten, Bay Powell tarafından körüklenen ırk ve cinsiyet gibi konularda iç çatışmalara bulaşmış durumda.

Kraken’in baş hukuk görevlisi Marco Santori, şirketin “düzenleyicilerle yapılan belirli tartışmalar hakkında yorum yapmadığını” söyledi. Kraken, yaptırım yasalarına uyumu yakından izlediğini ve genellikle potansiyel problemları düzenleyicilere bildirdiğini de sözlerine ekledi.

Bir Hazine sözcüsü, ajansın “potansiyel veya devam eden soruşturmaları onaylamadığını veya yorum yapmadığını” ve “ABD’nin ulusal güvenliğini koruyan yaptırımları” uygulamaya kararlı olduğunu söyledi.

Yaptırımlar, ABD’nin müttefik olarak görmediği ulusların davranışlarını etkilemek için sahip olduğu en güçlü araçlardan biridir. Ancak kripto para birimleri, dijital paralar geleneksel bankacılık sisteminden geçmediği ve hükümetin fonları kontrol etmesini zorlaştırdığı için yaptırımlar için bir tehdit oluşturuyor.

Ekim ayında Hazine Bakanlığı, kripto para birimlerinin “Amerikan yaptırımlarının etkinliğini potansiyel olarak azalttığı” konusunda uyardı. Kripto para şirketlerine kısıtlı bölgelerdeki müşterileri hariç tutmak için coğrafi konum araçlarını kullanmalarını tavsiye eden 30 sayfalık bir uyumluluk kılavuzu yayınladı.

Anderson Kill’in kripto para düzenleme problemlarıyla ilgilenen avukatı Hailey Lennon, “Kripto’nun bir banka veya aracı olmadan hareket edebilmesi, borsaların belirli türdeki finansal düzenlemelere uymaktan sorumlu olduğu anlamına geliyor” dedi.

Kraken problemu ve yaptırımlar, kendisini yaptırım uygulanan ülkelerdeki hesaplardan kâr etmekle suçlayan eski Hazine Bakanlığı çalışanı Nathan Peter Runyon tarafından Kasım 2019’da açılan bir davada ortaya çıktı. Yasal başvurulara göre, konuyu 2019’un başlarında Kraken’in baş mali sorumlusu ve kıdemli uyum görevlisi ile gündeme getirdiğini söyledi. (Dava geçen yıl karara bağlandı.)

O yıl OFAC, şirketin İran’daki hesaplarına odaklanarak Kraken’i araştırmaya başladı. Kraken’in müşterileri, ABD yaptırımları altındaki diğer iki ülke olan Suriye ve Küba’da da hesap açtı.

OFAC, 2020’de Palo Alto, California’da bulunan bir dijital cüzdan hizmeti olan BitGo’yu 183 belirgin yaptırım ihlali nedeniyle 2020’de 98.000 dolardan fazla para cezasına çarptırdı. Geçen yıl, Atlanta merkezli kripto ödeme işlemcisi BitPay’e 2.102 iddia edilen ihlal için 500.000 dolardan fazla para cezası verdi. Coinbase ilaveten 2021 mali raporunda OFAC’a yaptırımları ihlal etmiş olabilecek işlemleri özetleyen bildirimler gönderdiğini, ancak ajansın rastgele bir yaptırım önlemi almadığını açıkladı.

Bay Powell, 2011 yılında Kraken’i kurdu ve rastgele bir hükümet etkisi veya düzenlemesinden bağımsız olarak pazarlanan bir dijital para birimi olan Bitcoin’in ilk savunucularından biriydi.

2018’de New York Başsavcılığı, Kraken ve diğer 12 borsadan operasyonlarıyla ilgili bir soruşturmaya yanıt vermelerini istedi. Kraken, Bay Powell’ın New York’u “iş düşmanı” olarak nitelendirmesiyle cevap vermeyi reddetti. heyecan.

The Times tarafından görülen mesajlara göre, 2019’da Bay Powell, Slack’te Kraken’deki ebeveyn izni hakkında tartıştı. Powell, ebeveyn izninin şirket için bir yük olduğunu, çünkü çocuğun “ikinci bir iş, dikkat dağıtıcı bir hobi veya zararlı bir bağımlılık olabileceğini” ve “iş dışında işi olumsuz etkileyen bir şey olabileceğini” söyledi.

Konuşma kısa süre sonra yasal gereklilikleri tartışmaya döndü. Powell, “her şeyin formülü”nde olmanın “yasal gerekliliklere uymama riskine değip değmeyeceğini” düşünmenin önemli olduğunu söyledi. “Yasaya uyulmaması normalde ‘tavsiye edilir’ ancak her zaman bir seçenek olarak düşünülmelidir” dedi.

Bay Powell, yorum isteyen bir e-postaya yanıt vermedi.

Bu yıl, Bay Powell onlardan biriydi. en yüksek sesler Kripto endüstrisinde Rusya, Ukrayna’yı işgal ettikten sonra hesap kapatma çağrılarına direniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya’daki belirli kişi ve şirketlere yaptırım uyguladı, ancak kripto şirketlerinin ülkeye erişimi tamamen kesmesini şart koşmadı.

Bay Powell’ın şirketin müşterilerinin nerede olduğunu göstermek için şirket çapında bir Slack kanalında yayınladığı bir grafiğe göre, Kraken geçen ay itibariyle İran gibi yaptırım altındaki ülkelerdeki hesaplara hizmet vermeye devam ediyordu. Verilerin “doğrulanmış hesaplarda” listelenen konut bilgilerinden geldiğini söyledi.

Tablo, Kraken’in İran’da 1.522, Suriye’de 149 ve Küba’da 83 kullanıcısı olduğunu söylüyor. Şirketin ilaveten ABD’de 2,5 milyondan fazla ve İngiltere’de 500.000’den fazla kullanıcısı var. Yakında program çoğu çalışan için mevcuttu.



YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.