Bir Rus vatandaşı, suçlular tarafından kullanılan bir kripto para borsası işletmekle suçlanıyor

WASHINGTON — Federal savcıların Çarşamba günü ortaya çıkan bir iddianameye göre, Miami’de tutuklandı ve ABD’nin kara para aklama önlemlerinden kaçmakla suçlandı.

40 yaşındaki Rus vatandaşı Anatoly Legkodymov, Hong Kong merkezli borsayı (Bitzlato) kontrol ediyordu. Başsavcı yardımcısı Kenneth A. Polite Jr., borsanın suçluların “fidye programları ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerinden kâr elde etmelerine” bilerek izin verdiğini söyledi. Bu, Çarşamba günü bir basın toplantısı sırasında Adalet Bakanlığı ceza dairesi tarafından bildirildi.

Hareket, federal kolluk kuvvetlerinin uluslararası kripto para birimi şemaları ve Avrupalı ​​ortaklarla yasa dışı işlemlerle mücadele etme çabalarının bir parçasıydı. Bilhassa, siber uzayın “karanlık ağ” olarak bilinen düzenlenmemiş köşelerinde faaliyet gösteren Çin ve Rusya’da faaliyet gösteren şirketlere ve kişilere baskı uygulamaya çalıştılar.

Çin’in Shenzhen şehrinde yaşayan Bay Legkodimov, hüküm giymesi halinde 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey bir emniyet yetkilisi, muhtemelen başka kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. Şirketin ana hissedarı Bay Legkodimov’u kimin temsil ettiği hemen bilinmiyordu.

ABD’nin New York Doğu Bölgesi savcısı Breon Peace, şifreli şirket iç iletişiminin, Bay Legkodimov ve diğer yöneticilerin uyuşturucu satıcılarından alınan mevduatlar da dahil olmak üzere “kirli para” ticareti yaptıklarını kabul ettiklerini gösterdiğini söyledi.

İş arkadaşları, Bay Legkodimov’u, borsanın müşteri tabanının, şirketin uzun vadeli performansını olumsuz etkileyebilecek “uyuşturucu bağımlıları” ve “uyuşturucu satıcıları”ndan oluştuğu konusunda uyardılar. Mahkeme belgelerine göre, 29 Mayıs 2019 tarihli bir mesajda, Bay Legkodymov bir yönetici arkadaşına Bitzlato kullanıcılarının çoğunun “dolandırıcı” olduğunu söyledi ve birçoğunun hesaplarını kaydetmek için sahte kimlikler kullandığını kabul etti.

Müfettişler ilaveten Bitzlato aracılığıyla aklanan fidye yazılımı saldırılarından elde edilen yaklaşık 15 milyon dolarlık geliri takip edebildiler.

Yetkililer, Bay Legkodimov’un geçen Ekim ayında Queens’teki Kennedy Uluslararası Havalimanı’na gelişinden bu yana gözetim altında olduğunu ve Salı günü Florida’da tutuklanana kadar borsayı denetlemede merkezi bir rol oynamaya devam ettiğini söyledi. Çarşamba günü Florida’nın Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesine çıkması planlandı.

Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, Bitzlato’nun operasyonlarının, departman Nisan ayında kapatılmadan önce karanlık ağdaki tüm kripto para birimi işlemlerinin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan 5.2 milyar dolarlık Hydra Market’inkilerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Savcılar, Hydra’yı, çoğunlukla Rusça konuşulan ülkelerdeki kullanıcıların uyuşturucu, çalıntı finansal bilgiler ve sahte kimlikler ile kara para aklama hizmetlerini isimsiz olarak alıp satmalarına izin veren “online bir suç pazarı” olarak tanımladı.